證券代碼：000909??????證券簡稱：數源科技??????????公告編號：2023-005

????數源科技股份有限公司第八屆董事會第十九次會議

??????????????????決?議?公?告

(相關資料圖)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

第十九次會議。有關會議召開的通知，公司于?1?月?12?日由專人或以電子郵件的

形式送達各位董事。

??本公司董事會成員?5?名，實際出席本次會議董事?5?名。會議符合有關法律、

法規、規章和公司《章程》的規定。經出席會議的全體董事審議、書面表決后，

會議一致同意并通過了如下議案：

???一、審議通過《關于補選公司第八屆董事會非獨立董事的議案》。

???因組織調動原因，章國經先生提出辭去公司董事長、董事以及相關董事會專

門委員會職務。章國經先生辭職后，公司董事會成員人數低于《公司法》規定的

法定最低人數以及公司《章程》規定的董事會人數。為保證公司董事會的正常運

作，經控股股東西湖電子集團有限公司推薦，董事會提名委員會審查，同意提名

丁毅先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為公司第八屆董事會非獨立董事

候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，同

意本次第八屆董事會非獨立董事候選人的提名。

??同意將該議案提請?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事長辭職及補選第八屆董事會非獨立

董事的公告》。

???本議案以?5?票同意，0?票棄權，0?票反對獲得通過。

???二、審議通過《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。

??具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通

知》。

??本議案以?5?票同意，0?票棄權，0?票反對獲得通過。

??特此公告。

????????????????????????????數源科技股份有限公司董事會

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