證券代碼：002132      證券簡稱：恒星科技         公告編號：2023028

               河南恒星科技股份有限公司

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              第七屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議基本情況

  河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議

通知于 2023 年 4 月 2 日以當面送達、電話、微信等方式發出，會議于 2023 年 4

月 7 日上午 9 時在公司會議室召開，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，

會議由公司董事長謝曉博先生主持，公司監事、高級管理人員及其他相關人員列

席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法

規等規定。

  二、會議審議情況

  會議以現場及通訊投票方式通過了以下決議（周文博先生、郭志宏先生、張

建勝先生、楊曉勇先生通過通訊方式進行了表決）：

  （一）審議《關于部分募投項目延期的議案》

  表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見公司 2023 年 4 月 8 日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券

報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股

份有限公司關于部分募投項目延期的公告》。

  三、獨立董事意見

  獨立董事對本次董事會審議的事項發表了獨立意見。詳見公司2023年4月8

日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司

獨立董事關于部分募投項目延期事項發表的獨立意見》。

  四、備查文件

獨立意見

  特此公告

         河南恒星科技股份有限公司董事會

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