證券代碼：603379???????證券簡稱：三美股份???????????公告編號：2023-009

??????????????浙江三美化工股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

????重要內容提示：

????每股分配比例：每股派發現金紅利?0.239?元

????本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將

????在權益分派實施公告中明確。

????在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分

????配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

????一、利潤分配方案內容

????經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至?2022?年?12?月?31?日，浙

江三美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣

日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

????公司擬向全體股東每?10?股派發現金紅利?2.39?元（含稅），不送紅股，不以

資本公積轉增股本。截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本?610,479,037?股，以此

計算合計擬派發現金紅利?145,904,489.84?元（含稅）。本年度公司現金分紅比例

為?30.05%。

????如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變

動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調

整情況。

????本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于?2023?年?4?月?19?日召開第六屆董事會第四次會議，以?8?票同意、0?票

反對、0?票棄權審議通過《浙江三美化工股份有限公司?2022?年度利潤分配預案》。

??（二）獨立董事意見

??公司?2022?年度利潤分配方案兼顧公司可持續發展和投資者回報，綜合考慮

了公司?2022?年度經營業績、現金流狀況、未來資金需求等因素，決策程序、分

配形式和比例符合有關法律、法規和《公司章程》利潤分配政策的相關規定，不

存在損害公司及股東、尤其是中小股東利益的情形。同意本方案，并請提交股東

大會審議。

??（三）監事會意見

??公司?2022?年度利潤分配方案兼顧公司可持續發展和投資者回報，綜合考慮

了公司?2022?年度經營業績、現金流狀況、未來資金需求等因素，具有合理性和

可行性；決策程序、分配形式和比例符合有關法律、法規和《公司章程》利潤分

配政策的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本方案，并請提交

股東大會審議。

??三、相關風險提示

??本次方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金

流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次方案尚須提交股東大

會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告

?????????????????????????浙江三美化工股份有限公司董事會

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